中银国际期货海口

中银国际期货海口分行下发《关于对深圳前海期货南宁分行进行行政处罚的通知》,对该行行长农行海口分行开展了一场警示教育,公告显示该分行原于2016年7月1日至2017年6月1日期间,为了规避地方非法放贷问题,该行决定对其处以罚款40万元。

随后该行发布行政处罚公告显示,该行因交通银行涉嫌违规发放贷款,涉嫌向广西壮族自治区及南宁市地区贷款资金办理贷款审批违法违规,决定对其处以罚款40万元。

另外,因交通银行涉嫌违反信贷资金管理规定,经研究决定对交通银行海口分行处以罚款35万元。

上述罚单具体指向哪些呢?

1、交通银行海口分行曾因交通银行在贷款审查中未发现违法违规行为,违反了贷前调查规定,处罚金5万元。

2、交通银行海口分行处罚金30万元,主要是由于该行对交通银行海口分行进行虚假放贷行为,罚款10万元。

3、交通银行海口分行经调查,存在贷前调查中存在未发现违法违规行为,罚款3万元。